Como consultar os endereços de clientes existentes com a Toden
Charles Archibong, Cofundador
Analise os comprovantes de endereço já presentes em seu cadastro de clientes. Carregue um arquivo CSV autorizado, inspecione o orçamento e utilize as classificações resultantes para escolher a próxima etapa de captura ou verificação de presença adequada.
Pontos principais
- A cotação corresponde à quantidade de linhas e à opção escolhida.
- As linhas visualizadas e as linhas não avaliadas permanecem distintas.
- A exportação mantém as classificações por linha.
- A recaptura vincula-se ao cliente existente pretendido.
- Um trabalho pendente não é apresentado como uma auditoria concluída.
Analise os comprovativos de endereço já presentes no seu cadastro de clientes. Carregue um comprovativo de endereço autorizado. CSV Analise a cotação e use as notas resultantes para escolher a próxima captura ou verificação de presença adequada.
Antes de começar
Um livro de clientes autorizado no formato suportado.
Comprovante de endereço existente
Analise o orçamento antes de executar a triagem.
Use um membro da equipe com permissão para este controle. Verifique a organização e o ambiente antes de alterar qualquer configuração. Revise o preço atual antes de efetuar um pagamento ou renovar a assinatura. As capturas de tela mostram um exemplo de espaço de trabalho ou a referência de integração pública; elas não mostram um cliente real nem um pagamento efetuado.
Configure e utilize a funcionalidade.
Passo 1: Prepare o endereço do cliente CSV
Criar um UTF -8 CSV Com uma coluna de endereço . Adicione customer_id , nome e país , quando disponíveis e conhecidos. Use a referência do cliente que sua organização realmente possui; preserve o texto original do endereço em vez de criar um número de casa estruturado. Verifique os limites atuais de arquivos e linhas nos requisitos de upload. Inclua apenas os registros que sua equipe tem permissão para processar.
Referência de integração: Triagem de livros
Etapa 2: Abra as verificações de endereço no espaço de trabalho correto.
Selecione a organização e o ambiente e, em seguida, abra Inteligência de Risco → Verificações de endereço . A rota retida é triagem de endereço. Escolha Amostra. CSV Para verificar o formato atual antes de usar os endereços de upload , consulte as configurações. O acesso de leitura e o acesso de gerenciamento de uploads são independentes. Se o upload não estiver disponível, solicite a função correta em vez de enviar o livro para outro espaço de trabalho.
Referência de integração: Triagem de livros
Passo 3: Analise o orçamento antes de escolher uma rota.
Após selecionar o arquivo, verifique a contagem de linhas analisadas, problemas no arquivo e a cotação atual. Escolha a opção gratuita de correção da primeira linha, quando disponível, ou a opção de correção do livro inteiro, pelo valor exibido. Se o livro inteiro couber na amostra gratuita, a interface oferecerá essa opção completa. Resolva problemas de crédito insuficiente ou colunas malformadas antes de executar uma correção paga do livro inteiro.
Referência de integração: Triagem de livros
Etapa 4: Aguarde a conclusão do trabalho e verifique a cobertura das linhas.
Abra a execução resultante e monitore o progresso até que o resultado registrado esteja pronto. Distinga as linhas classificadas das linhas que permanecem sem classificação após uma pré-visualização. Analise a distribuição e a classificação real de cada linha. Uma tarefa pendente ou com falha não constitui uma auditoria de endereço concluída, e uma pequena pré-visualização não permite determinar a qualidade do restante não processado.
Referência de integração: Triagem de livros
Etapa 5: Escolha a opção de recuperação com base na nota registrada.
"Corroborado" significa que as evidências concordam em nível local. "Confirmável no aplicativo" indica um caminho curto de recaptura para um relacionamento de cliente existente. "Necessita de presença " indica um caminho de verificação de presença. Use os controles de remediação disponíveis na execução e a referência correta do cliente. Uma classificação de triagem é uma recomendação para a próxima etapa; ela não comprova residência por si só nem conclui uma nova verificação.
Referência de integração: Fluxos de trabalho somente com endereço (autônomos, sem etapa de identidade)
Etapa 6: Exporte e dê continuidade à próxima captura.
Utilize o suporte CSV Exporte para preservar o plano em nível de linha. Envie uma sessão com escopo de endereço para o cliente pretendido ou adicione a etapa de endereço relevante ao próximo fluxo de trabalho dele. A presença de vários dias ainda requer o recurso de relatório e a configuração de consentimento do aplicativo nativo. Analise os resultados da captura posteriormente em comparação com o plano original, em vez de considerar o próprio upload como prova de que todas as lacunas foram corrigidas.
Referência de integração: Estabilidade, re-atestação e certificado
Tire o máximo proveito dessa capacidade.
Faça uma prévia gratuita antes de se comprometer com uma grande produção paga e, em seguida, mantenha a população não avaliada explícita.
Use IDs de cliente estáveis para que a captura corretiva seja feita no registro existente correto.
Priorize a próxima etapa específica para cada nível de escolaridade, em vez de obrigar todos os clientes a passar por um processo completo desnecessário. KYC jornada.
Faça o teste antes de confiar nele.
Execute os cenários de Sandbox ou simulador compatíveis com este produto. Quando uma ferramenta for exclusiva para Produção, verifique primeiro o acesso e o escopo e, em seguida, use apenas um teste de Produção permitido e cuidadosamente revisado. Uma captura de tela da documentação ou o carregamento bem-sucedido de uma página não constituem um teste de integração de ponta a ponta.
A cotação corresponde à quantidade de linhas e à opção escolhida.
As linhas visualizadas e as linhas não avaliadas permanecem distintas.
A exportação mantém as classificações por linha.
A recaptura vincula-se ao cliente existente pretendido.
Um trabalho pendente não é apresentado como uma auditoria concluída.
Solução de problemas
O CSV não será analisado
Compare suas colunas e codificação com a Amostra. CSV e inspecione os problemas relatados nos arquivos devolvidos.
A execução completa está desativada.
Confira o orçamento e o saldo. Uma prévia gratuita ainda pode estar disponível.
O cliente precisa de outra captura.
Utilize uma sessão apenas para esclarecimento de dúvidas com a referência externa; a triagem não pode inventar evidências ausentes.
Abra as referências de configuração e integração.
Abra a ferramenta de painel de controle. (abre num novo separador)
Leia a referência de integração. (abre num novo separador)
Voltar para Soluções (abre num novo separador) . Escolha a funcionalidade que deseja ativar e siga o guia correspondente.
Fontes
Charles Archibong
Cofundador
Charles Archibong é cofundador da Toden. Ele escreve sobre verificação de identidade, tecnologia financeira e o trabalho prático de construção de serviços digitais confiáveis.
