Transactions, portefeuilles et Travel Rule
Comment puis-je comprendre le résultat d’un contrôle de portefeuille cryptographique ?
Lisez les décisions relatives aux risques, à l'exposition et aux règles du portefeuille sans confondre un écran avec une preuve de propriété ou un transfert.
Équipe Toden · 2 min de lecture · Français
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Réponse courte
Un écran de portefeuille évalue une adresse et renvoie le risque, les preuves d'exposition et une décision d'autorisation, de révision ou de blocage. Il ne crée pas de transaction, ne prouve pas qui contrôle le portefeuille et ne garantit pas qu'un transfert est sécurisé.
Lisez le résultat dans l'ordre
- Confirmez que l'adresse et le réseau sont ceux que vous vouliez filtrer.
- Lisez la décision effective et son explication.
- Inspectez les catégories d’exposition et les règles correspondantes.
- Enregistrez la référence de contrôle avec votre examen ou votre enregistrement de transaction.
La carte d’exposition regroupe les expositions source et destination signalées. Il ne s’agit pas d’un chemin de transfert vérifié sur une blockchain. Un résultat opérationnel inconnu nécessite également un traitement différent de celui de la bande d’affichage d’un fournisseur étiquetée inconnue. Suivez la décision et les preuves plutôt que de supposer que chaque étiquette inconnue signifie un faible risque.
Testez sans réclamer une couverture en direct
Utilisez les scénarios de portefeuille déterministes documentés dans Sandbox. Ils exécutent des règles publiées sans appel en direct du fournisseur ni utilisation de portefeuille facturable. Un scénario réussi démontre votre intégration et votre gestion des règles, et non la prise en charge en direct d'un réseau ou d'une adresse.
Les identifiants de réseau et les formats d'adresse doivent être valides. Le fournisseur en direct détermine s'il peut filtrer un réseau et une adresse particuliers et bien formés. Confirmez la couverture requise avant de vous y fier en production.
Le filtrage automatique est un paramètre distinct
Le commutateur de vérification et de filtrage du portefeuille dans les paramètres des règles de fraude contrôle le filtrage automatique des contreparties pour les nouvelles transactions cryptographiques. Le désactiver ne désactive pas les vérifications ponctuelles manuelles ou l'API du portefeuille direct. Vérifiez le chemin exact utilisé par votre intégration.
Lorsqu'une règle doit être ajustée, testez une version Sandbox, puis examinez et publiez le brouillon de production séparément. Conserver les preuves de décision et de règle antérieures pour l’audit.
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