Vérification des entreprises
Que se passe-t-il lors de la vérification de l'entreprise ?
Un flux de travail KYB combine la recherche d'entreprise avec les preuves d'application et les vérifications configurées par votre entreprise.
Équipe Toden · 2 min de lecture · Français
Sur cette page
Réponse courte
La vérification commerciale vérifie une entreprise par rapport au registre pris en charge et peut collecter des preuves supplémentaires, des déclarations et une diligence raisonnable sur les personnes derrière elle. Une correspondance de registre prouve quelque chose de différent de l’autorité du demandeur à agir pour cette entreprise.
Construire le parcours professionnel
Une vérification commerciale en direct utilise un flux de travail commercial publié. Le candidat peut le compléter via un lien hébergé ou un SDK faisant référence au flux de travail. Vérifiez que KYB est activé pour votre organisation et que le pays et le produit du registre sont disponibles.
Le flux de travail peut ajouter des informations sur le profil de l'entreprise, des documents, la vérification des candidats, des déclarations et des contrôles de personnes clés. Sélectionnez ces couches en fonction des besoins de votre processus d'examen ; une recherche de numéro d’enregistrement ne constitue pas en soi une évaluation complète de la propriété ou du contrôle.
Lire le résultat en deux parties
Le résultat du registre décrit la recherche de l'entreprise et l'enregistrement disponible. Une entreprise introuvable, une erreur de source et une correspondance réussie sont des résultats différents.
La décision d'intégration applique les règles de votre flux de travail, y compris toute dépendance vis-à-vis des administrateurs ou des bénéficiaires effectifs. Une recherche terminée dans le registre peut coexister avec une décision d’intégration qui attend toujours que les personnes fassent preuve de diligence raisonnable.
Examiner les informations manquantes ou contradictoires
Comparez les déclarations du demandeur avec les preuves disponibles au registre. Un demandeur peut connaître des informations qu'un registre ne publie pas ; enregistrez la source et étudiez les divergences plutôt que d'étiqueter chaque champ déclaré comme étant vérifié par le registre.
Si le workflow est en attente, vérifiez quelle personne ou dépendance reste incomplète avant de réexécuter la recherche complète de l'entreprise. Gardez les liens d’invitation personnels privés et utilisez les contrôles du flux de travail actuel pour effectuer le suivi.
Guides associés
Cet article vous a-t-il aidé ?