التحقق من الهوية في سجل الشركات: الموعد النهائي في نوفمبر 2026 وما ستراه فرق اعرف أعمالك
Charles Archibong, المؤسس المشارك
اعتبارًا من 18 نوفمبر 2025، يتعين على المديرين الجدد في المملكة المتحدة والأشخاص ذوي السيطرة الكبيرة التحقق من هويتهم لدى سجل الشركات، وعلى المديرين الحاليين التحقق منها خلال فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا حتى منتصف نوفمبر 2026. ويضيف ذلك إشارات تسجيل لفرق اعرف عميلك، ولكنه لا يوضح أن الشخص الذي يتقدم إليك هو ذلك المدير.
أهم النقاط
- يتعين على المديرين الجدد في المملكة المتحدة والأشخاص ذوي السيطرة الكبيرة التحقق من هويتهم لدى سجل الشركات اعتبارًا من 18 نوفمبر 2025.
- يقوم المديرون الحاليون بالتحقق من ذلك من خلال بيان التأكيد التالي لشركتهم، وذلك خلال فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا حتى منتصف نوفمبر 2026.
- لن تقبل سجلات الشركات بيان التأكيد إلا بعد أن يقوم جميع المديرين بالتحقق منه.
- إن وجود مدير معتمد في السجل لا يثبت أن الشخص الذي يتقدم إليك هو ذلك المدير.
منذ 18 نوفمبر 2025، أي شخص يصبح مديرًا أو شخصًا يتمتع بنفوذ كبير ( PSC يتعين على مديري الشركات البريطانية التحقق من هويتهم لدى سجل الشركات. ويجري إدخال المديرين الحاليين والأشخاص ذوي السيطرة الكبيرة تدريجيًا على مدار 12 شهرًا، حتى منتصف نوفمبر 2026. بعد ذلك، يتعين على كل مدير شركة قدم بيان تأكيده، وكل PSC ينبغي أن يكون لديهم هوية موثقة مرتبطة بدورهم في السجل.
ل KYB تُضيف هذه الميزة، بالنسبة للفرق، إشارات مفيدة: لا يُمكن للشركات تقديم بيان تأكيد إلا بعد أن يُؤكد جميع أعضاء مجلس الإدارة هويتهم، ويُسجّل خطأ في السجل العام يُشير إلى عدم تحقق أعضاء مجلس الإدارة من بياناتهم. لكن هذه الميزة لا تُؤكد أن الشخص الذي يتقدم بطلب فتح حساب هو نفسه عضو مجلس الإدارة المُدرج اسمه في السجل. يبقى هذا التحقق من مسؤوليتك.
تُلخص هذه المقالة إرشادات سجل الشركات كما نُشرت في GOV .UK وتمت قراءتها في 27 سبتمبر 2026. هذه معلومات عامة وليست نصيحة قانونية، وتعتمد التزاماتك على نظامك التنظيمي الخاص.
ما هي متطلبات التحقق من الهوية لدى سجل الشركات؟
حددت هيئة تسجيل الشركات الجدول الزمني في إعلانها الصادر في 5 أغسطس 2025. (يفتح في علامة تبويب جديدة) اعتبارًا من 18 نوفمبر 2025:
يجب على المديرين الجدد التحقق من هويتهم لتأسيس شركة أو لتعيينهم فيها.
يجب على المديرين الحاليين تأكيد أنهم قد تحققوا من ذلك عندما تقدم شركتهم بيان التأكيد السنوي التالي، "خلال فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا".
يجب على شركات الخدمات الشخصية الحالية التحقق "بما يتماشى مع يوم محدد خلال 12 شهرًا" من تاريخ البدء.
كان التحقق الطوعي متاحًا منذ 8 أبريل 2025. وقدّرت شركة Companies House أن "6 إلى 7 ملايين فرد سيحتاجون إلى التحقق من هويتهم بحلول منتصف نوفمبر 2026".
يمكن للأشخاص التحقق من هويتهم بطريقتين، وفقًا للإرشادات المتعلقة بالتحقق من الهوية (يفتح في علامة تبويب جديدة) : مجانًا من خلال GOV تسجيل الدخول الموحد في المملكة المتحدة، أو من خلال مزود خدمة مؤسسية معتمد ( ACSP مثل المحاسب أو المحامي المسجل لدى سجل الشركات والخاضع لإشراف مكافحة غسل الأموال. في كلتا الحالتين، يحصل الشخص على رمز شخصي من سجل الشركات ، والذي يتم ربطه بعد ذلك بكل وظيفة يشغلها.
متى يتعين على كل شخص التحقق؟
تختلف التواريخ باختلاف الوظيفة وتاريخ بدء العمل بها. إليك إرشادات حول متى يجب عليك التحقق (يفتح في علامة تبويب جديدة) :
شخص | عندما يقدمون رمزهم الشخصي |
|---|---|
مدير جديد | عند التأسيس أو التعيين |
المدير الحالي | في بيان التأكيد التالي للشركة |
PSC وهو أيضاً مخرج | في غضون 14 يومًا، بدءًا من اليوم التالي لتاريخ بيان التأكيد |
PSC وهو ليس مديرًا | خلال أول 14 يومًا من شهر ميلادهم |
PSC تمت الإضافة بعد 18 نوفمبر 2025 | عند إضافتها إلى السجل، أو في غضون 14 يومًا |
أ PSC يمكن لمن لا يستطيع الالتزام بالموعد النهائي طلب تمديد لمدة 14 يومًا (يفتح في علامة تبويب جديدة) قبل انقضائه.
بعض المجموعات غير مشمولة حاليًا. وتقول "كومبانيز هاوس" إنها ستُدخل التحقق لاحقًا للأشخاص الذين يقدمون الإقرارات نيابةً عن شركة، وشركات التضامن المحدودة، وأعضاء مجالس الإدارة، والأعضاء المؤسسيين في شركات التضامن ذات المسؤولية المحدودة، ومسؤولي الشركات ذات الأشخاص ذوي السيطرة. ومن المتوقع وجود ثغرات في الهياكل التي يصعب فيها تحديد الملكية.
ماذا سيحدث؟ KYB الفرق ترى في السجل؟
ثلاث إشارات تستحق تضمينها في عملية انضمام الموظفين الجدد في المملكة المتحدة.
رفض بيان التأكيد من قبل مدير لم يتم التحقق من هويته. تنص إرشادات سجل الشركات بشأن بيانات التأكيد (يفتح في علامة تبويب جديدة) على ما يلي: "لن نقبل بيان تأكيد شركتكم حتى يتحقق جميع المديرين من هويتهم". وبالتالي، قد يكون لدى الشركة التي تأخر تقديم بيان تأكيدها مدير لم يتحقق من هويته. هذا لا يُعد دليلاً على ارتكاب مخالفة، ولكنه سؤال جدير بالطرح.
مذكرة ضد شخص غير ملتزم PSC . ال PSC تقول خدمة التحقق (يفتح في علامة تبويب جديدة) إنه إذا كان PSC في حال عدم الامتثال، ستُدرج سجلات الشركات ملاحظةً بجانب اسمك في السجل العام. اعتبر هذه الملاحظة بمثابة تنبيه للمراجعة، واسأل الشركة عن سبب عدم قيام الشخص بالتحقق من بياناته.
مواعيد التحقق. أفادت سجلات الشركات أنه اعتبارًا من 18 نوفمبر 2025، سيتمكن المديرون والأشخاص ذوو السيطرة الكبيرة من مراجعة السجل للاطلاع على مواعيد التحقق من الهوية لجميع أدوارهم. خلال الفترة الانتقالية، يُعتبر عدم تقديم التحقق قبل الموعد النهائي أمرًا متوقعًا؛ أما بعده، فيُعتبر مخالفة.
وراء هذه الإشارات نظام إنفاذ. ينص نهج سجل الشركات بشأن عدم الامتثال (يفتح في علامة تبويب جديدة) ، المنشور في 17 نوفمبر 2025، على أنه "من غير القانوني أن يتصرف المدير كمدير دون استكمال التحقق من الهوية"، ويعدد الملاحقة القضائية والإحالة إلى دائرة الإعسار والعقوبات المالية كطرق الإنفاذ الرئيسية، مع تدوين الملاحظات في السجل من بين طرق أخرى.
هل يعني وجود مدير معتمد أنه يمكنك الاستغناء عن عمليات التحقق الخاصة بك؟
لا. التحقق من سجل الشركات يجيب على سؤال أضيق من سؤال عملية التوظيف.
سؤال | هل تمت الإجابة من قبل التحقق من سجل الشركات؟ |
|---|---|
هل الشخص الذي تم تعيينه كمدير هو شخص حقيقي ومعروف؟ | نعم، بمجرد التحقق من ذلك |
هل الشخص الذي يتقدم إليك هو ذلك المدير؟ | لا |
هل يملك مقدم الطلب صلاحية التصرف نيابة عن الشركة؟ | لا |
هل الشركات المساهمة العامة المدرجة هي المالكين المستفيدين الحقيقيين؟ | جزئياً: تتحقق الشركات الخاصة المدرجة من هويتها، لكن السجل لا يُظهر إلا من تم الإعلان عنه. |
هل يخفي مالكو الشركات أو المسؤولون فيها المتحكمين الحقيقيين؟ | ليس بعد: المسؤولون التنفيذيون في الشركات خارج المرحلة الأولى |
مثال عملي: شركة تكنولوجيا مالية في لاغوس تُضمّن شركة بريطانية خاصة تُصدر فواتير لعملاء نيجيريين. يُدرج السجل مديرين اثنين، كلاهما مُوثّق، وواحد PSC يمتلك 60% من الشركة. يُقدّم مُقدّم الطلب اسم أحد المديرين. وقد تحقّقت سجلات الشركات من هوية هذا المدير، ولكن لا يوجد في السجل ما يُشير إلى أن مُقدّم الطلب هو ذلك الشخص، بل هو شخص يعرف رقم الشركة واسم أحد المديرين. لا يزال يتعيّن على مُقدّم الطلب إثبات هويته، ويجب مُقارنة النتيجة مع بيانات المسؤولين المذكورين.
يختلف معيار التحقق لدى سجل الشركات عن معياركم. يجب على مزودي خدمات الدفع الإلكتروني الذين يتحققون من الهويات استيفاء معيار التحقق من الهوية (يفتح في علامة تبويب جديدة) لدى سجل الشركات ، والذي يتضمن الاحتفاظ بسجلات عمليات التحقق لمدة سبع سنوات. أما قواعد العناية الواجبة بالعملاء في شركتكم، فهي مستمدة من الجهة التنظيمية المختصة، ولا تتغير لمجرد أن أحد المسؤولين قد تحقق من هويته لدى سجل الشركات.
كيف ينبغي عليك التكيف مع المملكة المتحدة؟ KYB قبل منتصف نوفمبر 2026؟
التغييرات العملية، حسب ترتيب الجهد:
سجل إشارات التحقق مع نتيجة التسجيل. احتفظ بحالة بيان التأكيد وأي PSC ملاحظة مرفقة بالملف، حتى يتمكن المراجع من رؤيتها.
أضف قاعدة لفترة ما بعد الانتقال. اعتبارًا من منتصف نوفمبر 2026، يُحظر تعيين مدير غير مُثبت أو PSC يجب أن توجه الملاحظة الطلب للمراجعة بدلاً من تمريره بصمت.
قارن الأشخاص المدرجين في قائمة المتقدمين مع المسجلين في السجل. الأشخاص الذين يذكرهم السجل ولكن المتقدم يغفلهم، والأشخاص الذين يذكرهم المتقدم وليسوا مسجلين في السجل، كلاهما يستحق النظر فيه.
استمر في التحقق من هوية مقدم الطلب. يجب على الشخص الذي يتقدم بطلب إكمال عملية التحقق من هويته بنفسه ومطابقتها مع بيانات الموظفين المذكورين.
راقب الهياكل المؤسسية عن كثب. فإلى أن يشمل نطاق البحث مديري الشركات ومسؤولي الشركات ذات المصالح المشتركة، فإن هذه الهياكل لا تحمل معلومات جديدة تُذكر.
Toden يشمل التحقق من بيانات الأعمال (البحث في السجلات باستخدام بيانات الأشخاص الرئيسيين والتحقق من هوية المتقدمين) المملكة المتحدة ضمن السجلات التي يغطيها . ويقوم هذا النظام بمطابقة بيانات الأشخاص الرئيسيين التي يُدخلها المتقدم مع بيانات السجل، ويُشير إلى الأشخاص المُدرجين في السجل والذين أغفلهم المتقدم، كما يُمكنه مطالبة المتقدم بالتحقق من هويته في نفس العملية. وتشرح وثائق الأشخاص الرئيسيين (يفتح في علامة تبويب جديدة) كيفية مقارنة القائمتين.
قائمة مرجعية لضم الشركات البريطانية بعد نوفمبر 2026
تم الانتهاء من البحث في السجل، وتم تسجيل حالة بيان التأكيد.
كل مخرج و PSC تم التحقق من وجود ملاحظة تحقق أو حالة متأخرة.
تم التحقق من هوية مقدم الطلب ومطابقتها مع هوية ضابط معين.
تمت مطابقة الأشخاص المدرجين في قائمة المتقدمين مع الأشخاص المدرجين في السجل، مع مراجعة الاختلافات.
يتم تتبع المسؤولين التنفيذيين في الشركات والجهات ذات الأهمية الخاصة بالشركات إلى أقصى حد تتطلبه سياستك.
تم تسجيل القرار باستخدام إشارات السجل التي اعتمد عليها.
المصادر
Charles Archibong
المؤسس المشارك
شارك تشارلز أرتشيبونغ في تأسيس شركة Toden. وهو يكتب عن التحقق من الهوية، والتكنولوجيا المالية، والعمل العملي لبناء خدمات رقمية موثوقة.
