如何验证董事和受益所有人？

简短回答

使用业务流程的关键人员要求来收集和验证相关自然人。所需的证据取决于人员的角色和您配置的策略；在注册表中查找姓名与完成该人的身份验证不同。

明确每个人的角色

Toden 使注册机构各方与申请人声明保持一致。一个人可以担任多个角色，例如董事和受益所有人。当角色重叠时，适用最严格的适用验证要求。

您的工作流程可能需要使用确凿的事实进行筛选、识别，或通过单个链接进行完整的身份验证。在将人员列表视为完整之前，请检查配置的要求。不要假设每个董事都自动需要相同的检查。

法人股东分开处理

公司股东是法人实体，而不是最终拥有或控制企业的自然人。它不应该像个人一样收到自拍邀请。调查所有权链并将未解决的分支发送给您的政策进行审查。

所有权和投票门槛取决于您的政策和适用的义务。请勿使用从其他提供商复制的阈值作为通用法律规则。

在决定之前检查完成情况

1. 一起审核登记和申报人。 2、解决人员缺失、角色冲突、所有权分支不完整的问题。
2. 确认所需的人员级别检查已完成。
3. 审查工作流程的最终启动决策。

关键人员CDD和KYC完成指标描述了不同的要求。公司查找成功后，工作流程可能会等待人员检查。在相关证据证实之前，申请人披露的所有者仍保留主张。

如果预期要求不清楚，请保留验证参考并要求您的帐户管理员在批准业务之前检查工作流程。

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