Skip to content
toden

For crypto & Web3

Crypto & Web3

Andikisha haraka.Chunguza kwa nguvu.Baki ukizingatia.

Soko, pochi na milango ya kuingia hukabili mfiduo wa vikwazo na matarajio yanayoongezeka ya AML. Thibitisha watumiaji na biashara, chunguza dhidi ya orodha za ufuatiliaji za kimataifa, na ufuatilie shughuli, vyote kupitia API moja.

Changamoto

  • 01

    Mfiduo wa vikwazo ni wa kuwepo

    Mshirika mmoja aliyewekewa vikwazo, au anwani ya amana, waweza kumaliza leseni. Unahitaji uchunguzi wa wakati halisi wa watu na pochi, si kundi la robo mwaka.

  • 02

    Watumiaji wa kimataifa, kanuni za ndani

    Watumiaji wako wako kila mahali; majukumu yako hutofautiana kwa soko. Unahitaji ufikiaji unaowahusu wote.

  • 03

    Roboti na sybil

    Airdrop na milango ya kuingia huvutia matumizi mabaya ya kiotomatiki na vitambulisho nakala kwa kiwango kikubwa.

Mkusanyiko

Imejengwa kwa crypto na web3.

Uandikishaji unaozingatia, uchunguzi wa vikwazo na ufuatiliaji kwa soko, pochi na milango ya kuingia.

Jinsi inavyofanya kazi

1

Thibitisha mtu yeyote, popote

Uthibitishaji wa hati na baiometriki kwa watumiaji kutoka nchi 190+, na uhai hai unaozuia roboti na mashambulizi ya sindano.

2

Chunguza wamiliki NA pochi zao

Ukaguzi wa vikwazo, PEP na habari hasi kwa kila mteja, pamoja na anwani zao za pochi zilizochunguzwa dhidi ya data ya anwani zilizowekewa vikwazo, zikikaguliwa upya kila anwani inapobadilika.

3

Fuatilia shughuli za karibu na mnyororo

Pima amana, utoaji na uhamishaji kwa wakati halisi kwa kanuni maalum.

Frequently asked

  • Toden hutoa vidhibiti vya utambulisho na AML ambavyo taratibu hizo hudhania: vitambulisho vilivyothibitishwa, uchunguzi wa vikwazo/PEP, ufuatiliaji na mitiririko ya shughuli zinazoripotiwa. Muundo wa uwasilishaji wa udhibiti (goAML) umejengwa ndani.

Imejengwa kwa crypto na web3.Tayari leo.

Tayari kwa sandbox kwa dakika. Bei kulingana na matumizi, bila simu ya mauzo.

Pata ufunguo wako wa APIZungumza nasi