Uthibitishaji wa biashara
Je, ninawezaje kuthibitisha wakurugenzi na wamiliki wanaofaidi?
Kuelewa watu waliotangazwa, uthibitishaji wa sajili, mahitaji ya jukumu na umiliki wa shirika ambao haujatatuliwa.
Timu ya Toden · Dakika 2 za kusoma · Kiswahili
Katika ukurasa huu
Jibu fupi
Tumia mahitaji ya watu muhimu wa mtiririko wa kazi ya biashara kukusanya na kuthibitisha watu asilia husika. Ushahidi unaohitajika unategemea jukumu la mtu na sera yako iliyosanidiwa; kutafuta jina katika sajili ni tofauti na kukamilisha uthibitishaji wa kitambulisho cha mtu huyo.
Fanya kazi kupitia jukumu la kila mtu
Toden hupatanisha vyama vya usajili na matamko ya waombaji. Mtu anaweza kushikilia zaidi ya jukumu moja, kama vile mkurugenzi na mmiliki wa faida. Majukumu yanapopishana, sharti thabiti zaidi la uthibitishaji hutumika.
Mtiririko wako wa kazi unaweza kuhitaji kuchunguzwa, kitambulisho kwa kutumia ukweli unaothibitisha, au uthibitishaji kamili wa utambulisho kupitia kiungo mahususi. Angalia mahitaji yaliyosanidiwa kabla ya kutibu orodha ya watu kuwa kamili. Usidhani kwamba kila mkurugenzi anahitaji ukaguzi sawa.
Hushughulikia wanahisa wa kampuni kando
Mwanahisa wa kampuni ni huluki halali, si mtu wa kawaida ambaye hatimaye anamiliki au kudhibiti biashara. Haifai kupokea mwaliko wa selfie kana kwamba ni mtu binafsi. Chunguza msururu wa umiliki na utume matawi ambayo hayajatatuliwa kwa ukaguzi chini ya sera yako.
Viwango vya umiliki na upigaji kura hutegemea sera yako na wajibu unaotumika. Usitumie kiwango cha juu kilichonakiliwa kutoka kwa mtoa huduma mwingine kama kanuni ya kisheria ya jumla.
Angalia kukamilika kabla ya kuamua
- Kagua sajili na watu waliotangazwa pamoja.
- Suluhisha watu waliokosekana, majukumu yanayokinzana na matawi ya umiliki yasiyokamilika.
- Thibitisha ukaguzi unaohitajika wa kiwango cha mtu umekamilika.
- Kagua uamuzi wa mwisho wa upandaji wa mtiririko wa kazi.
Viashiria vya ukamilishaji vya CDD na KYC vya watu muhimu vinaelezea mahitaji tofauti. Mtiririko wa kazi unaweza kusubiri ukaguzi wa watu baada ya ukaguzi wa kampuni kufaulu. Wamiliki waliofichuliwa na mwombaji hubakia kuwa madai hadi ushahidi husika uthibitishe.
Ikiwa mahitaji yanayotarajiwa hayako wazi, hifadhi rejeleo la uthibitishaji na umwombe msimamizi wa akaunti yako akague mtiririko wa kazi kabla ya kuidhinisha biashara.
Miongozo inayohusiana
Makala hii imekusaidia?