Mnachunguza dhidi ya nini?

Orodha za vikwazo za kimataifa (OFAC, UN, EU, HMT na zaidi), hifadhidata za PEP, vyanzo vya habari hasi, na anwani za pochi za crypto zilizowekewa vikwazo: maelfu ya orodha za ufuatiliaji zinazotunzwa katika mamlaka 200+.

Je, uchunguzi ni endelevu?

Ndio. Kila mtu huchunguzwa wakati wa uandikishaji na kuchunguzwa upya kiotomatiki kwa ratiba inayotegemea hatari, ili mteja aliyeashiriwa hivi karibuni ajitokeze muda mrefu baada ya kujiandikisha.

Mnawekaje orodha zikiwa mpya?

Tunapata orodha za ufuatiliaji kutoka seti za data za kimataifa zinazotunzwa ambazo husasishwa kwa kuendelea; kamwe hatuziratibu wala kuzihifadhi kwa mkono, hivyo ufikiaji hubaki mpya bila kazi upande wako.

Ufikiaji wa uchunguzi

Orodha za kimataifa.Kila mamlaka.Daima mpya.

Uchunguzi wa vikwazo, watu waliowazi kisiasa, habari hasi na pochi za crypto dhidi ya maelfu ya seti za data zinazotunzwa zinazofunika mamlaka 200+, hukaguliwa wakati wa uandikishaji na kuchunguzwa upya kwa kuendelea kwa mzunguko unaotegemea hatari.

Anza bila malipo Soma nyaraka

0+
Mamlaka: 1000s
Orodha za ufuatiliaji: 24/7
Uchunguzi upya

Tunachochunguza

Kila mtu na kampuni hukaguliwa dhidi ya makundi matatu, duniani kote.

Vikwazo

OFAC, UN, EU, HMT na orodha nyingine kadhaa zilizojumuishwa za vikwazo na utekelezaji.

Watu waliowazi kisiasa

Hifadhidata za kimataifa za PEP: wakuu wa nchi, maafisa, na washirika wao wa karibu na familia.

Habari hasi

Uchunguzi wa habari hasi katika makundi ya uhalifu wa kifedha, ulaghai na udhibiti.

Frequently asked

Orodha za vikwazo za kimataifa (OFAC, UN, EU, HMT na zaidi), hifadhidata za PEP, vyanzo vya habari hasi, na anwani za pochi za crypto zilizowekewa vikwazo: maelfu ya orodha za ufuatiliaji zinazotunzwa katika mamlaka 200+.

Thibitisha mtu yeyote,popote.

Tayari kwenye sandbox kwa dakika na vitambulisho vya majaribio kwa kila nchi inayoungwa mkono.

Pata ufunguo wako wa API Wasiliana nasi