Jinsi ya kuwachunguza wateja kwa hatari kwa kutumia Toden
Charles Archibong, Mwanzilishi mwenza
Wachunguze wateja kwa ajili ya vikwazo, watu waliofichuliwa kisiasa na matokeo mabaya ya vyombo vya habari. Anza na mteja aliyeunganishwa kwa usahihi, fanya ukaguzi unaoungwa mkono, kisha uhakiki ulinganifu unaowezekana na ushahidi unaopatikana.
Mambo muhimu
- Matokeo yasiyotumika, yaliyopangwa kwenye foleni, yaliyo wazi na yanayoweza kulinganishwa ni tofauti.
- Ukaguzi wa mtu na biashara hutumia mada sahihi.
- Matokeo ya ukaguzi na historia vinaonekana kwa timu iliyoidhinishwa.
- Ombi hupokea na kushughulikia uamuzi uliotatuliwa mara moja.
Wachunguze wateja kwa ajili ya vikwazo, watu waliofichuliwa kisiasa na matokeo mabaya ya vyombo vya habari. Anza na mteja aliyeunganishwa kwa usahihi, fanya ukaguzi unaoungwa mkono, kisha uhakiki ulinganifu unaowezekana na ushahidi unaopatikana.
Kabla ya kuanza
Ukaguzi umewezeshwa na unapatikana
Taarifa za kutosha za mtu au biashara
Mwanachama wa timu kukagua mechi zinazowezekana
Tumia mwanachama wa timu aliye na ruhusa ya udhibiti huu. Angalia shirika na mazingira kabla ya kubadilisha mpangilio. Kagua bei ya sasa kabla ya hundi iliyolipwa au usajili unaoendelea. Picha za skrini zinaonyesha mfano wa nafasi ya kazi au marejeleo ya ujumuishaji wa umma; hazionyeshi mteja halisi au hundi iliyolipwa iliyokamilishwa.
Sanidi na utumie uwezo
Hatua ya 1: Angalia ufikiaji wa uchunguzi na mteja
Chagua shirika na mazingira yako. Fungua rekodi ya mteja na uthibitishe marejeleo na aina ya mada. Ukaguzi unahitaji bidhaa iwe hai na jukumu lako liwe na ufikiaji unaofaa. Usajili wa mteja unaweza kuripoti INACTIVE wakati uchunguzi haufanyi kazi. Usichukulie hali isiyofanya kazi au iliyowekwa kwenye foleni kama matokeo dhahiri ya uchunguzi.
Marejeleo ya ujumuishaji: Uandikishaji
Hatua ya 2: Toa maelezo ya mtu au biashara yanayoweza kutumika
Tumia muktadha wa jina na utambulisho unaoruhusiwa wa mteja ili kupunguza utata. Kwa mteja ambaye tayari amethibitishwa kwingineko, ongeza rekodi kwa kutumia marejeleo yako ya nje thabiti na asili ya uthibitishaji wa kweli kabla ya kuomba tathmini. Watenganishe watu binafsi na biashara. Jina la kawaida bila muktadha unaounga mkono linaweza kuunda ulinganisho unaowezekana; kubuni tarehe ya kuzaliwa ili kufanya ukaguzi uwe wazi zaidi hutoa ushahidi usio sahihi.
Marejeleo ya ujumuishaji: Tathmini au fuatilia mteja aliyepo
Hatua ya 3: Chagua uchunguzi wa kuingia au tathmini dhahiri
Kwa ajili ya kuajiriwa, fungua mtiririko wa kazi wa mteja na uwashe Ukaguzi na AML Kagua chaguo lake la ufuatiliaji unaoendelea, kisha uchapishe mtiririko wa kazi. Kupitisha mtiririko wa kazi huku uchunguzi ukizimwa hakuwaandikishi wateja wake kiotomatiki kupitia mtiririko huo wa kazi. Kwa ukaguzi maalum wa upande wa seva, tumia ombi la tathmini ya hatari lililoandikwa pamoja na Kitambulisho cha huluki kilichorejeshwa na vikwazo vilivyochaguliwa, PEP na ukaguzi wa vyombo vya habari visivyofaa.
Mfano wa dashibodi: Chagua uchunguzi wa kuingia au tathmini dhahiri
Hatua ya 4: Soma matokeo ya uchunguzi yaliyorekodiwa
Katika mwonekano wa Hatari wa mteja , kagua kila aina ya uchunguzi, hali, idadi ya mechi na muda uliokaguliwa. Hali zinazoungwa mkono zinatofautisha matokeo yaliyopangwa kwenye foleni, yaliyo wazi, yanayowezekana na yaliyothibitishwa. Fungua safu wima ya ushahidi ili kusoma maelezo ya mechi iliyochaguliwa. Hakuna ushahidi uliorekodiwa ambao si sawa na ukaguzi kamili wa wazi, na PEP kugundua si kugundua kwamba mtu huyo alifanya uhalifu.
Marejeleo ya ujumuishaji: Unachokiona kwenye dashibodi
Hatua ya 5: Kagua ulinganifu unaowezekana kabla ya kutumia sera
Linganisha mteja na ulinganishe ushahidi, ikijumuisha majina, majina bandia na muktadha unaopatikana wa utambulisho. Tumia mchakato wa uamuzi unaoruhusiwa na uandike matokeo kwa sababu fupi. Historia ya mapitio inabaki kuwa sehemu ya ushahidi. Tumia Uchunguzi wakati matokeo yanahitaji uchunguzi wa kesi unaowajibika. Usimzuie mteja mwingine kwa sababu jina lake linafanana na mtu aliyeorodheshwa.
Marejeleo ya ujumuishaji: Yanayolingana
Hatua ya 6: Toa uamuzi ulioamuliwa kwa ombi lako
Jisajili kwa matukio ya uchunguzi na hatari ambayo sehemu yako ya nyuma inashughulikia. Thibitisha sahihi za webhook, toa nakala rudufu kwa kutumia kitambulisho cha tukio la kimantiki na uhusishe marejeleo ya mada yaliyoandikwa. Rejesha uchunguzi wa sasa au hali ya uamuzi kabla ya kutumia sasisho lililochelewa. Programu yako inatumia kizuizi au ukaguzi unaofuata unaohitajika na sera yake; Toden mechi pekee haizuii akaunti kiotomatiki.
Marejeleo ya ujumuishaji: Kutekeleza maamuzi katika programu yako
Pata zaidi kutokana na uwezo
Kusanya muktadha muhimu wa utambulisho kabla ya kuchuja ili kufanya ukaguzi uwe wa kuaminika zaidi.
Wezesha ufuatiliaji unaoendelea kwa makusudi wakati sera yako inahitaji uchunguzi mpya, pamoja na ukaguzi dhahiri wa gharama na kasi.
Dumisha matokeo ya awali na sababu ya uamuzi. Ulinganisho wa jina uliosafishwa unapaswa kubaki kuwa rahisi kueleweka.
Jaribu kabla ya kutegemea
Endesha Sandbox au hali zinazotumika za kiigaji kwa bidhaa hii. Ambapo kifaa ni cha Uzalishaji pekee, angalia ufikiaji na upeo kwanza, kisha utumie jaribio la Uzalishaji lililoruhusiwa na lililopitiwa kimakusudi pekee. Picha ya skrini ya hati au upakiaji wa ukurasa uliofanikiwa si jaribio la ujumuishaji wa kuanzia mwanzo hadi mwisho.
Matokeo yasiyotumika, yaliyopangwa kwenye foleni, yaliyo wazi na yanayoweza kulinganishwa ni tofauti.
Ukaguzi wa mtu na biashara hutumia mada sahihi.
Matokeo ya ukaguzi na historia vinaonekana kwa timu iliyoidhinishwa.
Ombi hupokea na kushughulikia uamuzi uliotatuliwa mara moja.
Utatuzi wa matatizo
Uchunguzi unasema INACTIVE
Angalia ufikiaji wa shirika na uanzishaji wa huduma. Hakuna kilichochunguzwa katika hali hiyo.
Mteja alithibitishwa lakini hakujiandikisha kamwe
Kagua mpangilio wa uchunguzi wa mtiririko wa kazi uliochapishwa na njia husika ya uandikishaji.
Kuna uwezekano wa mechi
Pitia ushahidi uliorekodiwa na uuhukumu; usibadilishe kutokuwa na uhakika na lebo iliyo wazi.
Fungua marejeleo ya usanidi na ujumuishaji
Fungua zana ya dashibodi (hufunguka kwenye kichupo kipya)
Soma marejeleo ya ujumuishaji (hufunguka kwenye kichupo kipya)
Rudi kwenye Suluhisho (hufunguka kwenye kichupo kipya) . Chagua uwezo unaotaka kuamilisha, kisha ufuate mwongozo wake.
Vyanzo
Charles Archibong
Mwanzilishi mwenza
Charles Archibong ndiye mwanzilishi mwenza wa Toden. Anaandika kuhusu uthibitishaji wa utambulisho, teknolojia ya kifedha, na kazi ya vitendo ya kujenga huduma za kidijitali zinazoaminika.
