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toden

For remittances

Remittances

Verifique remetentes.Triagem de destinatários.Vigie corredores.

A movimentação transfronteiriça de dinheiro carrega as expectativas de AML mais pesadas. Verifique os dois lados em mais de 190 países, faça triagem de cada parte contra listas de sanções e monitore corredores em busca de estruturação e redes de laranjas.

O desafio

  • 01

    Cada corredor, cada país

    Remetentes e destinatários estão pelo mundo: você precisa de verificação que funcione em todo lugar.

  • 02

    Sanções não são negociáveis

    Cada parte de uma transferência precisa ser triada, sempre.

  • 03

    Estruturação e laranjas

    Maus atores dividem transferências e roteiam por redes de laranjas para ficar abaixo dos limites.

A stack

Feito para remessas.

Verificação de identidade global, triagem de sanções e monitoramento de corredores para transferência de dinheiro.

Como funciona

1

Verifique os dois lados

Verificação por documento e biometria para remetentes e destinatários em mais de 190 países.

2

Triagem de cada parte

Verificações de sanções, PEP e mídia adversa nas duas pontas de cada corredor.

3

Monitore o corredor

Regras para estruturação, velocidade, pass-through e smurfing captam atividade de laranjas em tempo real.

Frequently asked

  • Sim, a verificação por documento e biometria funciona para documentos de mais de 190 países, então você verifica os dois lados de uma transferência transfronteiriça.

Feito para remessas.Pronto hoje.

Pronto em sandbox em minutos. Preços baseados no uso, sem chamada comercial.

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