Miamala, pochi na Travel Rule
Je, Toden hufanya nini kwa uhamisho wa Sheria ya Kusafiri?
Kuelewa mahitaji ya habari, matokeo ya tathmini na majukumu tofauti ya kubadilishana na utekelezaji.
Timu ya Toden · Dakika 2 za kusoma · Kiswahili
Katika ukurasa huu
Jibu fupi
Toden husaidia kutathmini ikiwa uhamishaji wa crypto unahitaji maelezo ya mwanzilishi, mnufaika na mshirika, na kama maelezo na ushahidi unaopatikana unakidhi sera yako iliyosanidiwa. Tathmini inaelezea nini kilifanyika, kwa nini na nini cha kufanya baadaye. Si badala ya majukumu ya kisheria ya shirika lako au vidhibiti vya utekelezaji wa pochi.
Soma kitendo kinachofuata
Tathmini ya uhamishaji inaweza kuripoti kuwa Sheria ya Kusafiri haihitajiki, habari haipo, ukaguzi unahitajika, uhamishaji umezuiwa, unaweza kuendelea au uthibitishaji haukufaulu. Tumia matokeo ya sasa na hatua inayofuata badala ya kuchukulia kila uhamishaji ambao haujakamilika kama kukataliwa.
Majibu ya maelezo yanayokosekana yanabainisha kile ambacho muunganisho wako unahitaji kutoa. Tumia mtiririko wa urejeshaji ulioandikwa ili kuongeza maelezo hayo kwenye uhamishaji uliopo, ukihifadhi marejeleo yake na hali yake ya kutokuwa na uwezo badala ya kuunda nakala.
Angalia habari na ushahidi kando
Kuweka nambari ya kitambulisho, aina yake na nchi iliyotolewa yenyewe haithibitishi utambulisho wa mtu huyo. LEI ya kampuni au ingizo la saraka ya washirika pia hujibu swali tofauti na uthibitishaji wa utambulisho, udhibiti wa pochi au muunganisho wa ujumbe wa moja kwa moja.
Ubadilishanaji wa habari wa moja kwa moja unahitaji muunganisho uliopitiwa ipasavyo na taasisi inayopokea. Kupata taasisi kwenye saraka hakuanzishi muunganisho huo.
Jaribu njia kamili
Zoezi la kukosa maelezo, kagua, hali zilizozuiwa na kutofaulu kwa uthibitishaji kabla ya uzalishaji. Matukio ya Kisanduku cha mchanga yaliyoandikwa hayawezi kutozwa. Jaribu lango lako la utekelezaji pia: jibu la tathmini linapaswa kufikia uhamishaji sahihi na kudhibiti hatua ambayo mfumo wako wa pochi huchukua.
Timu yako ya utiifu itasalia na kuwajibika kwa maeneo ya mamlaka, viwango vinavyotumika, maelezo yanayohitajika na sera ya upanuzi. Uliza huduma ya sasa ya akaunti na utayari wa muunganisho kabla ya kuahidi ubadilishaji wa moja kwa moja kwa wateja.
Miongozo inayohusiana
Makala hii imekusaidia?