For remittances
Remittances
تحقّق من المرسِلين.افحص المستقبِلين.راقب الممرّات.
يحمل نقل الأموال عبر الحدود أثقل توقّعات AML. تحقّق من الجانبين في أكثر من 190 دولة، وافحص كل طرف مقابل قوائم العقوبات، وراقب الممرّات بحثًا عن الهيكلة وشبكات البغال.
التحدّي
- 01
كل ممرّ، كل بلد
يمتدّ المرسِلون والمستقبِلون عبر العالم: تحتاج إلى تحقّق يعمل في كل مكان.
- 02
العقوبات غير قابلة للتفاوض
يجب فحص كل طرف في تحويل، في كل مرة.
- 03
الهيكلة والبغال
يقسّم الفاعلون السيّئون التحويلات ويوجّهونها عبر شبكات بغال للبقاء تحت العتبات.
الحزمة
مصمّم لـ الحوالات.
تحقّق هوية عالمي، وفحص عقوبات، ومراقبة ممرّات لنقل الأموال.
- KYC
التحقّق من الهوية
تحقّق من أي فرد: السجلات والمستندات ومطابقة الوجه وكشف الحيوية النشط خلف SDK واحد.
- Compliance
فحص قوائم المراقبة
افحص العملاء مقابل قوائم العقوبات وPEP والتغطية الإعلامية السلبية العالمية، ومحافظهم المشفّرة مقابل بيانات العناوين المعاقَبة، عند الإدراج وباستمرار.
- Compliance
مراقبة المعاملات
سجّل كل معاملة في الوقت الحقيقي في درجة ثقة حية: خطر يتحرّك مع السلوك.
- Compliance
القضايا وتقديم SAR
حوّل التنبيهات إلى قضايا، وحقّق وابتّ، ثم قدّم تقرير SAR بصيغة goAML جاهزًا للجهة التنظيمية.
كيف يعمل
تحقّق من الجانبين
تحقّق بالمستندات والقياسات الحيوية للمرسِلين والمستقبِلين في أكثر من 190 دولة.
افحص كل طرف
فحوصات العقوبات وPEP والتغطية الإعلامية السلبية على طرفَي كل ممرّ.
راقب الممرّ
قواعد للهيكلة والسرعة والتمرير والتقسيم الصغير تلتقط نشاط البغال في الوقت الحقيقي.
Frequently asked
نعم، يعمل التحقّق بالمستندات والقياسات الحيوية للهويات من أكثر من 190 دولة، فيمكنك التحقّق من جانبَي تحويل عبر الحدود.
مصمّم لـ الحوالات.جاهز اليوم.
جاهز في بيئة الاختبار خلال دقائق. تسعير حسب الاستخدام، دون مكالمة مبيعات.