المعاملات والمحافظ وقاعدة السفر
ماذا يفعل Toden لنقل قواعد السفر؟
فهم متطلبات المعلومات ونتائج التقييم والمسؤوليات المنفصلة للتبادل والتنفيذ.
فريق Toden · 2 دقائق للقراءة · العربية
في هذه الصفحة
إجابة مختصرة
يساعد Toden في تقييم ما إذا كان نقل العملة المشفرة يتطلب معلومات عن المنشئ والمستفيد والطرف المقابل، وما إذا كانت المعلومات والأدلة المتاحة تلبي سياستك التي تم تكوينها. يشرح التقييم ما حدث ولماذا وماذا يجب فعله بعد ذلك. وهو ليس بديلاً عن الالتزامات القانونية لمؤسستك أو ضوابط تنفيذ المحفظة.
اقرأ الإجراء التالي
يمكن أن يشير تقييم النقل إلى أن قاعدة السفر غير مطلوبة، أو أن المعلومات مفقودة، أو أن هناك حاجة إلى مراجعة، أو أن النقل محظور، أو يمكن المتابعة أو فشل التحقق من الصحة. استخدم النتيجة الحالية والإجراء التالي بدلاً من التعامل مع كل عملية نقل غير مكتملة على أنها رفض.
تحدد استجابات المعلومات المفقودة ما يحتاج التكامل إلى توفيره. استخدم تدفق الاسترداد الموثق لإضافة تلك المعلومات إلى النقل الحالي، مع الحفاظ على مرجعها وصلاحيتها بدلاً من إنشاء نسخ مكررة.
التحقق من المعلومات والأدلة بشكل منفصل
إن إدخال رقم الهوية ونوعه وبلد الإصدار لا يؤدي في حد ذاته إلى التحقق من هوية الشخص. يجيب معرّف الكيان القانوني للشركة أو إدخال دليل الطرف المقابل أيضًا على سؤال مختلف عن التحقق من الهوية أو التحكم في المحفظة أو اتصال الرسائل المباشرة.
يتطلب التبادل المباشر للمعلومات إجراء مراجعة مناسبة للعلاقة مع المؤسسة المتلقية. إن العثور على مؤسسة في الدليل لا يؤسس هذا الاتصال.
اختبار المسار الكامل
قم بتمرين المعلومات المفقودة والمراجعة والسيناريوهات المحظورة وفشل التحقق قبل الإنتاج. إن سيناريوهات Sandbox الحتمية الموثقة غير قابلة للفوترة. اختبر بوابة التنفيذ الخاصة بك أيضًا: يجب أن تصل استجابة التقييم إلى التحويل الصحيح وتتحكم في الإجراء الذي يتخذه نظام محفظتك.
يظل فريق الامتثال الخاص بك مسؤولاً عن السلطات القضائية المعمول بها والحدود القصوى والمعلومات المطلوبة وسياسة التصعيد. اطلب تغطية الحساب الجاري وجاهزية الاتصال قبل الوعد بالتبادل المباشر للعملاء.
أدلة ذات صلة
هل كانت هذه المقالة مفيدة؟