التحقق من الشركات
كيف يمكنني التحقق من المديرين والمالكين المستفيدين؟
فهم الأشخاص المعلنين، ودعم التسجيل، ومتطلبات الدور، وملكية الشركة التي لم يتم حلها.
فريق Toden · 2 دقائق للقراءة · العربية
في هذه الصفحة
إجابة مختصرة
استخدم متطلبات الأشخاص الرئيسيين في سير عمل الأعمال لجمع الأشخاص الطبيعيين ذوي الصلة والتحقق منهم. تعتمد الأدلة المطلوبة على دور الشخص والسياسة التي حددتها؛ يختلف العثور على اسم في السجل عن إكمال التحقق من هوية ذلك الشخص.
العمل من خلال دور كل شخص
يعمل Toden على التوفيق بين أطراف التسجيل وإقرارات مقدم الطلب. يمكن للشخص أن يشغل أكثر من دور، مثل المدير والمالك المستفيد. عندما تتداخل الأدوار، يتم تطبيق أقوى متطلبات التحقق المعمول بها.
يمكن أن يتطلب سير العمل الخاص بك الفحص أو تحديد الهوية باستخدام الحقائق المؤيدة أو التحقق الكامل من الهوية من خلال رابط فردي. تحقق من المتطلبات التي تم تكوينها قبل التعامل مع قائمة الأشخاص على أنها كاملة. لا تفترض أن كل مدير يحتاج تلقائيًا إلى نفس الفحوص.
التعامل مع مساهمي الشركات بشكل منفصل
يعتبر مساهم الشركة كيانًا قانونيًا، وليس الشخص الطبيعي الذي يمتلك الشركة أو يتحكم فيها في النهاية. لا ينبغي أن يتلقى دعوة صورة شخصية كما لو كان فردًا. قم بالتحقيق في سلسلة الملكية وأرسل الفروع التي لم يتم حلها للمراجعة بموجب سياستك.
تعتمد حدود الملكية والتصويت على سياستك والالتزامات المعمول بها. لا تستخدم حدًا منسوخًا من مزود آخر كقاعدة قانونية عالمية.
التحقق من الإكمال قبل اتخاذ القرار
- مراجعة السجل وإعلان الأشخاص معًا.
- حل المفقودين والأدوار المتضاربة وفروع الملكية غير المكتملة.
- تأكد من اكتمال الفحوصات المطلوبة على مستوى الشخص.
- قم بمراجعة قرار الإعداد النهائي لسير العمل.
تصف مؤشرات إكمال العناية الواجبة للعملاء (CDD) و"اعرف عميلك" (KYC) الخاصة بالأشخاص الرئيسيين متطلبات مختلفة. قد ينتظر سير العمل عمليات التحقق من الأشخاص بعد نجاح البحث عن الشركة. يظل المالكون الذين تم الكشف عنهم من قبل مقدم الطلب مطالبين حتى تدعمهم الأدلة ذات الصلة.
إذا كان المتطلبات المتوقعة غير واضحة، فاحتفظ بمرجع التحقق واطلب من مسؤول حسابك مراجعة سير العمل قبل الموافقة على الأعمال.
أدلة ذات صلة
هل كانت هذه المقالة مفيدة؟